استعراض حلقة عمل «مؤشرات الاشتباه وآلية الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة» آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ودور المركز الوطني للمعلومات المالية في تلقي البلاغات، كما تطرقت إلى مؤشرات الاشتباه في قطاعي سوق المال والتأمين واستعرضت استمارات الإبلاغ عن الاشتباه في كلا القطاعين.
نظم الحلقة الهيئة العامة لسوق المال أمس، بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، مستهدفة موظفي الالتزام بالشركات المرخصة من الهيئة في قطاعي سوق رأس المال و التأمين.
جاءت الحلقة ضمن سلسلة من البرامج والحلقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خطة دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة لهذا العام 2022م، التي عُقدت بالتعاون مع جهات من داخل سلطنة عمان خارجها، التي تأتي استكمالا لجهود الدائرة التوعوية خلال العام الفائت حيث تم تنفيذ مجموعة من الحلقات بجانب كثير من الفعاليات التوعوية التي تأتي تحقيقا لدورها التوعوي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب دورها التشريعي المتمثل في إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش على الشركات.
