أفراد وشركات مشبوهة خارج السلطنة تقدم عروضا مالية وهمية
البنك المركزي يحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لأعمال الاحتيال
البنك المركزي يحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لأعمال الاحتيال
حذر البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين من تزايد محاولات الاحتيال في الآونة الأخيرة . وقال بيان صادر عن البنك انه من بين هذه الوسائل قيام بعض الشركات والافراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاعلام المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الانترنت والبراق «الفاكس» لاخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يانصيب او قسائم سحب مالية زائفة او تقديم عروض مالية او تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المالية المتاحة في السلطنة. كما حذر البيان من استخدام شيكات مزورة أو مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعهما بعد تظهيرها الى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من احد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع وعرض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل مقدم وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لايداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص او شركات في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب على عمولة مالية كبيرة.
وحذر البيان كذلك من التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل عروض تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في انشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج والتعامل مع الافراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقا والمؤجلة إضافة الى إشعارات استلام النقد وغيرها من الادوات المستخدمة في هذا المجال والتعامل مع النقد الاجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الاجنبية علما بأن هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت اي كيان مالي او قانوني. تجدر الاشارة الى ان مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية.
وحذر البيان كذلك من التعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل عروض تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في انشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج والتعامل مع الافراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقا والمؤجلة إضافة الى إشعارات استلام النقد وغيرها من الادوات المستخدمة في هذا المجال والتعامل مع النقد الاجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الاجنبية علما بأن هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت اي كيان مالي او قانوني. تجدر الاشارة الى ان مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبية.
تعليق