نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم برنامجا تدريبيا حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بمبنى ديوان عام الوزارة.
ناقش البرنامج التدريبي عدة محاور منها اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية ودوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتلقي وتحليل البلاغات والمعلومات المشبوهة عن جريمة غسل الأموال والتعاون المحلي والدولي في هذا المجال ، ومعايير تقييم المخاطر ومؤشرات الاشتباه.
الجدير بالذكر أن السلطنة عضو في مجموعة العمل المالي ( الفاتف ) وهي هيئة دولية تتبنى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات
المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٠ / ٢٠١٦ ) .
العمانية
#عاشق_عمان
