تويت
أبوظبي في 13 مارس / وام / أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات تعتمد إستراتيجية واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ولديها إطار تشريعي ورقابي وإشرافي قوي ومتماسك يستهدف الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات الاقتصادية والتجارية من خلال مختلف السلطات المختصة التي تسعى للتحقق من اندراج كافة الأفراد والكيانات " الاعتبارية والطبيعية " تحت نظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الدولة
المزيد من التفاصيل
المزيد من التفاصيل