استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال لتدريب وتأهيل العاملين في قطاعي سوق المال والتامين حول اليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الخطة المرسومة لهذا العام، حيث تستأنف الهيئة صباح يوم غد الخميس 29 يوليو برنامجها التدريبي ، وذلك بتنظيم ورشة تستهدف مسؤولي الالتزام في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين بعنوان تطبيق النهج القائم على المخاطر والعناية الواجبة المعززة للعملاء.
ويأتي تنظيم هذه الورش بالتعاون مع معهد International Compliance Association (ICA) وهي مؤسسة مهنية بريطانية رائدة في مجتمع الجهات التشريعية العالمية تُعنى بتأهيل مسؤولي الالتزام وتطوير معارفهم، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام ومنع الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال ، حيث تم الاتفاق مبدئيا لعقد أربع (4) ورش عمل للفترة القادمة من العام، والتي ستُعقد بواقع ورشة في كل شهر ابتداءً من يوليو 2021م.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال متمثلَةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى إلى نشر الوعي والمعرفة في هذا المجال وكيفية التعرف على مؤشرات الاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم المخاطر وتطبيق الإجراءات اللازمة للحد منها، وتجدر الإشارة الى ان الهيئة قد قامت منذ بداية العام الجاري بعقد ورشة عمل للشركات المرخصة من الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية حول مؤشرات الاشتباه، وأخرى بالتعاون مع الادعاء العام حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالمرسوم السلطاني 30/2016 .
