أعلنت شركة جوي الوكاس للصرافة عن رغبتها بتعيين لديها محترفين موهوبين يتمتعون بعقلية تحقيقية وخبرة قوية.
الشروط :
. مراقبة وتحليل المعاملات المالية للكشف عن العلامات التحذيرية والنشاط المشبوه.
. التعرف على سلوك العملاء غير المعتاد، واتجاهات المعاملات، ومؤشرات المخاطر.
. إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
. التحقيق في الإنذارات المتعلقة بغسيل الأموال (AML) المرتبطة بالتحويلات المالية، والمعاملات بالعملات الأجنبية، وإنشاء الحسابات.
. إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) / تقارير النشاط المشبوه (SARs).
. ضمان الامتثال الكامل لإرشادات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي العماني (CBO).
. التواصل مع الفرق الداخلية والهيئات الرقابية بخصوص التصعيدات والتدقيقات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
. الحفاظ على التوثيق الصحيح ومسارات التدقيق لحالات مكافحة غسيل الأموال والتقارير المتعلقة بها.
. المساعدة في تطوير أدوات مراقبة مكافحة غسيل الأموال وعمليات التخفيف من المخاطر بشكل مستمر.
للتواصل وارسال السيرة الذاتية اضغط هنا
لتصفح جديد الوظائف والتدريب اضغط هنا
تابعنا على قناة الوظائف والأخبار العاجلة من خلال الرابط التالي ولا تنسَ تفعيل التنبيهات اضغط هنا
