أعلنت شركة جوي الوكاس للصرافة عن رغبتها في تعيين مسؤول مكافحة غسل الأموال (AML)
الشروط :
يتمتع بعقلية تحليلية وتحقيقية، وخبرة قوية في المجالات التالية:
. مراقبة وتحليل المعاملات المالية للكشف عن مؤشرات الإنذار المبكر والأنشطة المشبوهة.
. تحديد السلوكيات غير المعتادة للعملاء، واتجاهات المعاملات، ومؤشرات المخاطر.
. إجراء العناية الواجبة المتعمقة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
. التحقيق في الحالات والتنبيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال AML، بما في ذلك التحويلات المالية، ومعاملات صرف العملات الأجنبية، وفتح الحسابات.
. إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
. ضمان الالتزام الكامل بإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT الصادرة عن البنك المركزي العُماني (CBO).
. التنسيق مع الفرق الداخلية والجهات الرقابية بشأن حالات التصعيد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعمليات التدقيق.
. الحفاظ على التوثيق المناسب وسجلات المراجعة الخاصة بقضايا مكافحة غسل الأموال والتقارير ذات الصلة.
. المساهمة في التطوير المستمر لأدوات مراقبة مكافحة غسل الأموال وعمليات الحد من المخاطر.
للتواصل وارسال السيرة الذاتية :
لتصفح جديد الوظائف والتدريب اضغط هنا
تابعنا على قناة الوظائف والأخبار العاجلة من خلال الرابط التالي ولا تنسَ تفعيل التنبيهات اضغط هنا
